反洗钱

ECM是一家国际多元资产交易经纪公司,专门从事网上外汇(“Forex”)经纪业务。ECM有义务遵守反洗钱(AML)政策的尽职调查。
ECM遵守国际反洗钱法律和法规,并保持强有力和积极的立场,以防止非法洗钱活动。我们实施了严格的政策和程序,以发现,防止和报告洗钱和任何其他可疑活动。

洗钱定义

当犯罪分子试图将他们的非法资金转移到合法的金融系统而不引起任何法律上的关注时,这构成了洗钱。

一旦犯罪或恐怖分子将资金转移到合法的金融系统中,他们可以将其转移到银行或金融产品之间,用于非法活动,购买商品和服务,甚至资助恐怖主义。

ECM将报告个人或企业隐瞒非法活动所得的来源和所有权的任何企图,包括欺诈,盗窃,非法赌博,贩毒和其他活动。

在开立外汇交易账户之前,我需要证明我的身份吗?

为了防止洗钱,ECM要求所有的客户在与我们交易外汇前提供证明身份证明和其资金来源的支持文件。
我们非常重视验证我们客户的身份,并确定他们的资金来源于法律起源,然后开立交易账户或存款。作为本政策的一部分,您需要提供法律文档,以验证您的姓名,个人详细信息和位置。

 

需要作为身份证明文件:

- 您的护照或身份证复印件(正面和背面)
- 银行帐单
- 水电单,包括您的姓名,以及您的地址。(请向我们提供整个文件。)
- ‘如果信用卡用作存款,用于存款的信用卡的正面和背面的扫描副本。请注意,只有信用卡前面的前六个和后四个数字必须可见,以及到期日期和全名。欢迎您隐藏前面的其余数字和背面的CVV编号。